Борьба с финансированием терроризма - основной вопрос открывающейся в среду в Гонконге ежегодной встречи Оперативной группы по борьбе с отмыванием денег (ОГПОД; английская аббревиатура - FATF), в которую входят представители 29 стран. Вот уже более 10 лет эта организация занимается сбором информации и выработкой рекомендаций. Располагает ОГПОД и полномочиями, позволяющими оказывать давление на правительства стран, финансовые системы которых позволяют отмывать нелегальные средства.
После 11 сентября функции Группы расширились: одной из основных задач ОГПОД стала борьба с финансированием террористических организаций.
В октябре организация предложила восемь соответствующих рекомендаций для законодателей, финансовых институтов и других заинтересованных субъектов. В их числе - придание финансированию терроризма статуса уголовного преступления, рекомендация финансовым институтам направлять в следственные органы сведения о подозрительных транзакциях, приведение законодательств в соответствие с последними требованиями в этой сфере и активизация обмена такой информацией между государствами.
Не только терроризм
Двухдневная встреча в Гонконге позволит странам, участвующим в работе ОГПОД, поговорить о том, чего удалось достичь на сегодняшний день и, в частности, - добились ли они исполнения октябрьских рекомендаций.
Но вопросами борьбы финансирования террористических организаций эта сессия не ограничится: Группа продолжит работать и в традиционном для себя направлении - исследовании возможностей отмывания денег через легальные финансовые системы.
Под микроскопом
Участники сессии в Гонконге рассмотрит также ситуацию с переводом средств через Науру - небольшой остров в Тихом океане - это первый подобный анализ в практике ОГПОД.
Власти Науру привлекли внимание Группы тем, что до сих пор не привели свою законодательную систему в соответствие с международными рекомендациями и не поставили барьеров на пути отмывания денег (в основном из России), масштабы которых, как полагают наблюдатели, очень велики.
Санкции грозят также Филиппинам. Впрочем, эта страна уже и так значится в списке "государств и территорий, не идущих на сотрудничество". Банкам из стран, входящих в ОГПОД, предписано с особой осторожностью относиться к транзакциям, проходящим через фигурантов этого списка, уменьшая таким образом скорость осуществления финансовых операций.
